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南京铁路警方破获利用货运网络平台实施系列诈骗案

2018-8-9 16:22:00  来源:中新网江苏

 

  “运满满”是一款以车货匹配为主的货运调度O2O平台,运用“互联网+物流”的理念,整合优化物流资源,给货主和车主在线上提供更为便利和快捷的对接,采取公路运输的方式,实现点对点、一装一卸、整车包车,打造货物界的“滴滴运输”。随着“运满满”物流平台的快速发展,一些骗子趁机浑水摸鱼,在平台上发布虚假货物信息,实施诈骗违法犯罪行为。


  8月初,南京铁路警方顺藤摸瓜,蹲点守候,在浙江衢州抓获3名利用“运满满”网络货运平台实施诈骗的犯罪团伙,自此历时2个多月侦破的“5.17运满满系列诈骗”专案成功告破。据了解,此案牵涉受骗货主10多名,受骗金额高达20余万元。这是南京铁路警方破获的首例该类型诈骗案件。


  长途变短途,货物滞留常州东铁路货场


  2018年5月17日14时30分许,常州火车站派出所民警接到了第一起货主蒋某报案,称其在“运满满”货运平台上被骗,损失定金1万元。


  据了解,蒋某于3天前在“运满满”平台上发布了一则货运信息,需要寻找两名长途货车司机将一批价值20万余元的配电柜从扬中运到昆明,并留下了自己的手机号码。


  很快,一名“货车司机”主动与蒋某取得了联系,声称自己和另外一名朋友有两辆25吨重、13米长的货车,可以帮其将货物安全送到目的地。两人互加了微信好友后,谈妥此趟运费为31000元。


  为了安全起见,通常情况下,货车司机会通过运满满旗下第三方担保支付的运输担保交易平台“满运宝”先支付200元接单定金,这样货主可以在平台上实时查到运货轨迹。这名“货车司机”说自己“满运宝”上没钱了,直接用微信转账200元到蒋某的手机上,并主动发过来了驾驶证件信息,消除了蒋某的疑虑。


  按照约定,当前晚上,两名货车司机开车到扬中市丰裕镇某厂填写了提货单,并在上面签字,留下了个人信息,将这批配电柜装车运走。蒋某将13000元运货定金和15000元油卡交给了这两名货车司机。


  第二天早上,天空乌云密布,蒋某担心配电器淋雨受潮,打电话给司机提醒其遮盖雨布。当他拨打在平台上联系的“货车司机”手机号码时,发现此时手机已关机,一种不祥的预感涌上心头。蒋某急忙赶到厂里找到提货单,根据上面留下的电话号码拨通了电话,对方称已经按照合约要求将这批货物运到目的地常州东铁路货场,并将10000元现金打给了“货主”王某,15000元油卡交给了卸货的仁德物流公司工作人员。


  怎么又凭空冒出个货主?自己才是真正的货主!此时蒋某如梦初醒,发现自己陷入了骗子精心编织的圈套,连忙赶赴常州东铁路货场,找到了滞留在此的货物,从物流公司工作人员手中要回了油卡。


  同一货主连续被骗三次,百万元货物神秘“消失”


  5月24日下午15时许,又一名货主陈某急匆匆的赶到常州火车站派出所报案,告诉民警自己在短短4天的时间里接连被3名“货车司机”骗走了3万元货款定金,怀疑这3人是同伙。


  陈某告诉警方,他是南京某物流公司负责人,5月20日在“运满满”平台上发布了一条从江苏南通运往云南丽江的运货信息。一名“货车司机”联系上他后谈好20500元的运费,同样通过微信转账的方式支付给陈某200元接单定金。同时,“货车司机”要求陈某预先支付10000元运输定金,并提出条件不接受油卡。


  为了尽快送货,已经在“运满满”平台上运货4年老货主陈某并没有多想,便通过银行将预付款打到了对方指定的银行卡里。同样的,陈某的这次交易也没有使用第三方担保支付的运输担保交易平台“满运宝”。后来陈某告诉民警主要是担心自己货物款项比较大,放在第三方不安全,更重要的是,物流行业里的“规矩”、是谁来拉货就和谁签合同,一手交钱,一手交货很方便。当天一名“货车司机”开车前来准备将货拉走,陈某和货车司机签了合同后付了定金,约定好货到后将余下尾款结清。中途,“货车司机”还通过手机微信给陈某发来了货车的运行轨迹。


  运走第一批货后,第二天、第三天,陈某又在“运满满”平台上发布了两批货运信息,两名“货车司机”陆续和他取得了联系,和第一名“货车司机”如出一辙,要求预先支付1万元定金,不接受油卡。


  然而,就在3万元定金都付出去之后,第三天,陈某却接到了第一位拉货司机的投诉,称其拖欠货款。一头雾水的陈某此时才发现,自己的货物“失踪”了。等找到时,他才发现,这批货并没有运到云南丽江,而出现在了100多公里外的常州东铁路货场,并且后面的两批货物也同样被运送到了这里转运。


  急着运货的陈某,本想着自己再找大货车把货运走,当他匆匆忙忙赶到常州东铁路货场时,顿时傻了眼,原本被放在货场里的货,居然跟着火车“跑”了。几天后,陈某接到了某物流公司打来的电话,让其交钱提货。


  三批太阳能支架材料重32吨,价值超过百万,客户又急着要货,陈某不得不支付数万元费用给这家物流公司,才提到货。上当受骗的陈某拨打了报警电话。


  警方开展侦破调查,循线追踪寻找神秘“货车司机”


  陆陆续续,又有多名货主前来报案,南京铁路警方高度重视,立即成立了“5.17运满满诈骗”专案组,组织刑警支队协同常州火车站派出所开展侦查破案,寻找案件突破口。


  根据货主提供这些“货车”司机的手机号码,民警发现已经无法拨通。民警们在南京“运满满”公司总部后台调取了这几起涉嫌诈骗的货运信息,发现这些可疑“货车司机”均是冒用他人身份信息于今年4月份同时在平台上注册了会员信息,备注的工作单位隶属于杭州同一家物流公司。后经侦查,警方排除了这家物流公司的作案嫌疑。


  警方从货主与司机交流的微信号入手,经过技术侦查手段,关联到3名可疑人员,查到他们的暂住地址位于浙江省杭州市。根据掌握的线索,办案民警赶赴杭州某暂住地,发现半个月前这里已经人去楼空。7月底,警方在浙江省衢州市某暂住地将这伙犯罪嫌疑人当场抓获,收缴了多部用于作案的手机和银行卡。


  通常情况下,货主接到物流公司通知到铁路货场交钱提货的消息后方知上当受骗。铁路与公路运输相比较而言,运费便宜,但运输时间较长,有的货主看到自己的货物安然无恙到达了目的地,只是耽误了几天运输时间,有的也就不选择报案。以叶某为首的诈骗团伙充分利用自身对物流行业精通的便利,由公路转铁路,利用时间差延长被发现概率,在平台上作案。


  据叶某交代,他们之前小打小敲,专门冒充货主发布虚假货运信息,骗取货车司机的接单定金200元。随着成功次数越来越多,他们的胆子也越来越大,不再满足这种“小单”,而将目标瞄向了货主的运货定金“大单”上。通常长途货运的运输定金一笔都达到万元,这个诈骗团伙屡屡作案,诈骗金额高达20余万元。

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