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南通铁路警方抓获多名集资诈骗犯罪嫌疑人

2018-6-11 14:54:00  来源:中新网江苏  我要评论

 

  近日,南通火车站派出所民警再次抓获一名涉嫌集资诈骗的刑拘在逃人员。这已是该所本月抓获的第3名因集资诈骗被上网追逃的犯罪嫌疑人。


  近年来,非法集资等金融犯罪案件对广大人民群众尤其是老年人的财产安全造成极大危害,近期又出现了一些隐蔽性、欺骗性更强的新形式、新手法,他们打着各种旗号,通过隐瞒风险、许诺高额回报进行犯罪活动,蒙蔽了众多集资者,给大众造成了巨大的经济损失。


  在此,警方提醒市民,在投资理财时要注意区别,规避风险,不要轻信天上会掉“馅饼”,也许这就是个“陷阱”。


  陷阱一:许诺高额回报


  非法集资者为吸引公众“投资”,通常会以较高的回报率作为诱饵,有些回报率甚至高达几十倍、几百倍。为了骗取更多的人参与集资,在开始阶段不法分子会按时足额兑现先期投入者的本息,等其手中的资金充裕后,就开始“拆东墙补西墙”,最后等到集资金额达到较大规模,便秘密转移资金、携款潜逃。


  陷阱二:虚构投资项目


  为了骗取公众投资,不法分子通常会编造虚假的投资项目,一步一步将受害者骗入陷阱。主要形式有:一是以各类项目、企业融资为名,发售虚假理财产品,非法吸收公众资金;二是以提供借款担保名义虚构借款方,非法吸收资金;三是以“集资建房”这类虚假项目来骗取公众投资款项;四是建立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,通过虚构借款人及资金用途的方式,发布虚假招标信息,吸收公众资金后携款潜逃;五是利用“国家支持民间资本发起设立金融机构”的政策,假冒民营银行名义,谎称已经获得或者正在申办民营银行牌照,虚构发售原始股、吸收存款,骗取钱财。南通火车站派出所近日办理的涉嫌集资诈骗案,就是这种形式。投资人投资的房地产项目,有的没有真正运作,有的项目即使运作也根本不可能达到预期的高收益。


  陷阱三:转向老年群体


  借助老年人的“养老养生”心理,以投资养老公寓、异地联合安养的幌子,引诱老年群体加盟投资,或者以养生讲座、免费体检、免费旅游、发送小礼品、亲情关爱等方式骗取老年人信任,吸引老年群体投入资金。或是声称或大肆吹嘘无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等有巨大收藏升值空间,承诺在一定时间后高价回购,欺骗老年人购买,携款潜逃。


  陷阱四:利用亲情诱骗


  近年来,以传销为手段进行集资诈骗的案件不胜枚举,不法分子往往利用组织成员的亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。集资行为涉及人员广、范围大,投资者“借遍亲友”“全家支援”“倾尽所有”,一旦出现投资无法收回的局面,往往引发连锁反应,波及人群及范围呈几何级数上升,最终造成亲人反目,导致人间悲剧。


  综上所述,集资诈骗案有五大障眼法:合法外衣、能人引领、暴利引诱、短期兑现、感情投资。主要针对群体为老年人,以投资项目为名,承诺给予高额回报,引诱其“加盟投资”。


  为此,南通铁路警方提醒群众:在选择理财产品时,要审慎选择投资对象,做好相关的信息查询工作,谨记“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”“快速致富”“收益高 风险低”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛,提高警惕,拒绝高利诱惑,谨防上当受骗,避免个人财产遭受损失。(完)

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