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诈骗嫌疑人坐满5节高铁车厢 深圳警方赶来长沙抓获百余名嫌疑人

2018-12-28 13:41:00  来源:华声在线

 

  租用高档写字楼,内部设有多个部门,对员工每天进行企业文化熏陶,这竟然是诈骗集团开设的公司。该诈骗集团新入职的员工,还会被培训专门的话术,深入研究诈骗对象的心理,并且不断总结诈骗过程中的经验,推陈出新,推出新版话术。话术几乎囊括了受害人所有可能提到的问题,比如“我现在没钱,能不能先下款再付钱”、“你再不给我下款,我就要报警了”等。


  为了取得受害者信任,该诈骗集团还跟受害者视频,让他“亲眼”确认公司规模后放心打钱。


  近日,据深圳警方通报,隐藏在这个写字楼办公的诈骗犯罪集团被彻底摧毁。


  注册成立多家公司,租用繁华商业区高档写字楼,低门槛招聘电话和网络销售人员,以帮忙贷款或提高贷款额度为幌子,收取至少1988元手续费。短短数月,一个200余人的贷款诈骗集团诈骗金额5000余万元,12000多受害者遍布全国各地。


  日前,广东深圳警方赶赴湖南长沙、江西宜春,在4个窝点同时收网,抓获230名违法犯罪嫌疑人,彻底摧毁了该犯罪集团。


  12月20日,袁某勇、林某等其中102名主要犯罪嫌疑人已被押解回深圳并被刑事拘留。100多名嫌疑人乘坐高铁被押解回深圳,人员坐满了五个车厢,场面颇为壮观。


  贷款者交了数千元手续费后被拉黑


  12月17日上午,深圳警方数百名警力在长沙市开福区一高档写字楼附近集结。


  在写字楼其中一个办公场所,随着一声巨响,早已分批潜入、守候了两个多小时的民警破门而入,迅速控制住现场人员,缴获场内电脑、手机等工具。据深圳警方通报,这是深圳市公安局龙岗分局组织的一次大型抓捕行动,目的是摧毁隐藏在这个写字楼办公的诈骗犯罪集团。


  今年8月9日,龙岗警方接事主徐某娇报案称:7月27日,其接到一个陌生电话询问其是否需要贷款。通过电话交流后,嫌疑人添加了事主微信,让事主下载“微粒贷”APP,并要求交8088元手续费,其在该APP的贷款额度会有较大提升。事主通过扫描对方发来的微信二维码转账8088元人民币后,对方让事主添加该公司技术老师微信,称该公司技术老师会教事主后续操作流程。添加后,该公司技术老师让事主添加另一个微信后便一直不予回复,事主意识到被骗,于是前往坂田派出所报警。


  接报后,龙岗警方进行了串并案,发现龙岗区有多宗类似案件。经过初步侦查,发现该案系一外地犯罪团伙所为。为了彻底摧毁该犯罪集团,减少群众受骗源头,龙岗警方决定采取长线经营,全链条打击。


  经过长达四个多月的侦查,龙岗警方对该犯罪集团作案特点、作案手法、侵害对象等方面进行研判分析,逐渐摸清掌握了该犯罪集团的组织架构、诈骗分工、作案人员信息等,发现该犯罪集团窝点主要在长沙,还有一个小分部在江西宜春,警方提前前往长沙、江西宜春踩点,为抓捕做好了充分的准备。


  开设多家公司,内部分工明确


  深圳警方通报,经查,该犯罪集团由主要犯罪嫌疑人袁某勇(男,32岁,新化人,犯罪集团总负责人)、林某(女,20岁,江西上饶人,犯罪集团负责人)、陈某(女,23岁,新化人,犯罪集团总监)、曾某丹(女,20岁,衡阳人,犯罪集团财务负责人)、李某枚(女,30岁,新化县人,犯罪集团财务)、昌某松(男,27岁,桃江人,犯罪集团财务)、孙某惠(男,33岁,新化人,犯罪集团总经理)等7人为首,在繁华商业中心区租用高档写字楼作为办公场所,以注册成立的湖南一指红网络科技公司、湖南形同网赢公司、湖南登威科技公司、湖南禾天世纪网赢公司、湖南信诺通赢公司作为掩护实施诈骗。该犯罪集团架构分明,袁某勇、林某是主要组织策划者,集团下设财务部、对外事务部、技术部。财务部下设10个电销组、12个网销组,每组由4至9人组成,由嫌疑人曾某丹、李某枚、昌某松三人负责,主要组织电销组、网销组共200多人通过网络和电话寻找作案目标实施诈骗。


  记者通过工商信息查询到,上述公司中的湖南一指红网络科技公司登记地为开福区一高档写字楼,注册时间为2016年11月,法定代表人为林某,其他公司分部在开福区通泰街街道领域大厦等地。


  该诈骗集团平均每天诈骗50人,诈骗金额人均4000余元,一个月进账达600万。由于“业务”开展得不错,诈骗集团在高档写字楼三栋相邻楼宇设立3个办公点,还在江西宜春开设了分部。


  12月20日,从江西分部被抓获的嫌疑人被警方押解至长沙,与长沙总部被抓获的数十名嫌疑人共计102名主要犯罪嫌疑人,一起从长沙高铁南站乘坐高铁被押解回深圳,人员坐满了五个车厢,场面颇为壮观。目前,嫌疑人均已被刑事拘留。


  入职当天,公司名称不见了


  据警方介绍,诈骗集团以正规公司的名义在“58同城”等网站上发布待遇颇丰的招聘信息,招聘电话销售、网络销售、财务、文员等岗位人员,但职位要求却十分低。收网当天的一处窝点,有三个前来办理入职的人员,据其中的小罗介绍,他并没有投该公司的简历,却接到了前来面试的电话,只简单的见过一面后就接到上岗的通知,感觉公司办公的地方挺高大上的,员工众多、待遇优厚,所以就毫不犹豫地来了,办入职当天发现,面试那天贴墙上的公司名称已经不见了,还以为走错了地方。其他两个求职者也都遇到了相类似的情况。


  据知情人士介绍,诈骗集团之所以选择高档写字楼作为办公地点,一方面是为让诈骗对象相信,一些业务员直接与诈骗对象视频,向对方展示自己的办公环境,骗取对方信任;另一方面,也是为了更多的招聘工作人员,很多年轻的求职者,辨识能力较弱。


  虽然入职很容易,但诈骗集团却有着严格的管理制度,还经常用所谓的企业文化给员工“灌鸡汤”、“打鸡血”,公司大门处供着财神像,部分员工的电脑桌面都是“一夜暴富”、“逆天改命”的背景图。电销组和网销组员工有2800至3000元的底薪,成交一单有10%或者400元的“业绩提成”。公司不仅使用专业的电销系统,还会制作“进粉表”和“业绩表”,分析添加潜在诈骗对象的QQ和微信的情况。新入职的员工,诈骗集团会培训专门的话术,还会深入研究诈骗对象的心理,并且不断总结诈骗过程中的经验,推陈出新,推出新版话术,话术几乎囊括了受害人所有可能提到的问题,比如“我现在没钱,能不能先下款再付钱”、“你再不给我下款,我就要报警了”等。


  为了逃避打击,该犯罪集团不定期变换公司名称、办公地点,以防止受害人找上门或被公安机关发现。同时,犯罪集团对不服“管教”的员工采取威胁恐吓、暴力伤害等方式,迫使员工实施诈骗犯罪。在宜春分部,有员工起了私心,偷偷将收款的二维码或者收款账号换成自己的,想将诈骗所得尽收囊中,对于这种做“私单”、干“私活”的员工,诈骗集团采取暴力手段,让其他员工心生畏惧。


  诈骗流程


  诈骗流程分为6步


  购买全国各地的公民个人信息,获取潜在贷款对象作为侵害目标,并将购买来的信息导入电销系统。


  由电销组人员通过网络电话拨打侵害对象的手机,以贷款和提升各网络贷款平台额度为幌子,诱使事主添加微信或QQ,称为“进粉”。


  由网销组人员使用固定话术与潜在对象聊天获取信任,收取贷款额度一定比例的提额手续费,最低手续费1988元。为取得事主的信任,甚至会和事主视频聊天,让事主“亲眼”看到公司的规模放心转账;对于诈骗金额较大的,还会邮寄价值低廉的平板终端。


  受害人支付手续费后,销售人员以技术辅导、操作指导为名,诱使受害人添加技术部人员微信。


  技术部对缴纳手续费较少的受害人,采取不响应、不拉黑,消耗受害人的耐心。对缴纳手续较多的受害人,通过推送一些网贷平台、贷款APP软件,让受害人自行贷款,从而达到诈骗手续费的目的。


  遇到实在难缠的受害人,销售人员就说可以退款,但要等总公司财务审批,要事主添加售后微信。所谓的售后,实际上就嫌疑人用另一台手机注册的另一个微信,左手售前右手售后,实在忽悠不住了就把受害人晾一边。

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